Međunarodna organizacija za nadzor finansijskog sistema, FATF (Financial Action Task Force), u petak je dodala Irak i Bosnu i Hercegovinu na svoju sivu listu zemalja koje zahtijevaju pojačan nadzor zbog nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansijskog kriminala.
Plenarna sjednica je dodala Bosnu i Hercegovinu na sivu listu, jer je potrebno dodatno raditi na jačanju zaštite od kriminalaca i terorista koji zloupotrebljavaju njen finansijski sistem, te osigurati efikasniji nadzor bankarskog sektora - izjavila je predsjednica FATF-a Elisa de Anda Madrazo u saopštenju.
Irak je također dodat na sivu listu jer je potrebno više rada na smanjenju rizika povezanih s gotovinskim transakcijama, povećanju broja istraga o pranju novca i finansiranju terorizma, te unapređenju korištenja finansijskih informacija - dodala je.
Otkako je u maju preuzeo dužnost, irački premijer Ali al-Zaidi poručio je da će obnova ekonomije, privlačenje stranih investicija i borba protiv korupcije biti među ključnim prioritetima njegove vlade. Nakon što je Irak uvršten na sivu listu FATF-a, vlasti u Bagdadu već su najavile intenziviranje mjera za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma, s ciljem što skorijeg ispunjavanja međunarodnih standarda i uklanjanja zemlje s liste pojačanog nadzora.
Al-Zaidi bi u julu trebao posjetiti Washington kako bi dodatno ojačao strateške odnose sa Amerikom i privukao nove investicije. Za razliku od Iraka, koji je već pokrenuo aktivnosti usmjerene na otklanjanje primjedbi FATF-a, u Bosni i Hercegovini za sada nema jedinstvenog plana niti konkretnih najava reformi koje bi ubrzale skidanje zemlje sa sive liste.